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原标题:江苏通润装备科技股份有限公司公告(系列)

证券代码:002150 证券简称:通润装备 公告编号:2017-038

江苏通润装备科技股份有限公司

2016年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1、本次股东大会未出现否决议案。

2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

1、股东大会召开时间:

(1)现场会议召开时间:2017年5月26日下午14:00。

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2017年5月26日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2017年5月25日下午15:00-5月26日下午15:00期间的任意时间。

2、会议地点:江苏省常熟市海虞镇周行通港工业开发区江苏通润装备科技股份有限公司办公大楼五楼会议室。

3、召开方式:现场投票和网络投票相结合的方式召开

4、会议召集人:公司董事会

5、会议主持人:董事长柳振江

6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

7、出席本次会议的股东及股东授权委托代表共计10人,代表公司股份161,894,666股,占公司有表决权股份总数的59.0331%;其中参加本次股东大会网络投票的股东及股东授权代表共6人,代表股份271,176股,占公司有表决权股份总数的0.0989%。

8、公司部分董事、监事及董事会秘书出席了会议,全体高级管理人员和见证律师列席会议。

二、议案审议表决情况

本次股东大会逐项审议了董事会提交的议案,采取现场投票和网络投票相结合的记名投票的表决方式通过了以下议案:

一、审议通过《公司2016年度董事会工作报告》

表决结果:同意票161,623,490股,占出席会议所有股东所持股份的99.8325%;反对票271,176股,占出席会议所有股东所持股份的0.1675%;弃权票0股。

二、审议通过《公司2016年度监事会工作报告》

三、审议通过《公司2016年度财务决算报告及2017年度财务预算报告》

四、审议通过《公司2016年度利润分配预案》

其中中小投资者表决结果:同意票7,154,100股,占出席会议中小股东所持股份的96.3479%;反对票271,176股,占出席会议中小股东所持股份的3.6521%;弃权票0股。

五、审议通过《公司2016年年度报告及摘要》

六、审议通过《公司关于2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

七、审议通过《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度财务审计机构的议案》

八、审议通过《关于预计公司2017年日常关联交易额的议案》

表决结果:同意票7,154,100股,占出席会议所有股东所持股份的96.3479%;反对票271,176股, 占出席会议所有股东所持股份的3.6521%;弃权票0股。关联股东常熟市千斤顶厂持有105,089,390股、美国TORIN JACKS,INC.持有44,700,000股、新余新观念投资管理有限公司持有4,680,000股回避表决。

其中中小投资者表决结果:同意票7,154,100股,占出席会议中小股东所持股份的96.3479%;反对271,176股,占出席会议中小股东所持股份的3.6521%;弃权票0股。

九、审议通过《关于选举公司董事的议案》

同意选举王月红女士为公司第五届董事会非独立董事候选人,其董事任期与公司第五届董事会任期一致。公司声明董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

其中中小投资者表决结果:同意票7,154,100股,占出席会议中小股东所持股份的96.3479%;反对票271,176股,占出席会议中小股东所持股份的3.6521%;弃权票0股。

三、律师出具的法律意见

北京市环球律师事务所指派秦伟律师、刘文娟律师到会见证公司本次股东大会并出具《法律意见书》,认为:公司本次股东大会的召集及召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、本次股东大会的表决程序及表决结果符合《公司法》、《证券法》及《股东大会规则》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定,股东大会决议合法、有效。

四、备查文件

1、江苏通润装备科技股份有限公司2016年度股东大会决议;

2、《北京市环球律师事务所关于江苏通润装备科技股份有限公司2016年度股东大会之法律意见书》。

特此公告。

江苏通润装备科技股份有限公司董事会

2017年5月26日

北京市环球律师事务所关于

苏通润装备科技股份有限公司

2016年度股东大会之法律意见书

GLO2017BJ(法)字第0526号

致:江苏通润装备科技股份有限公司

北京市环球律师事务所(以下简称"本所")作为江苏通润装备科技股份有限公司(以下简称"公司")的法律顾问,接受公司委托,指派本所律师出席公司2016年度股东大会(以下简称"本次股东大会")并对本次股东大会相关事项进行见证。

本所律师根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司股东大会规则》(以下简称"《股东大会规则》")等法律、法规、部门规章及公司章程的相关规定,就公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序、表决结果等相关事宜出具本法律意见书。

本法律意见书不对本次股东大会审议事项或议案的内容及前述事项或内容所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。

本法律意见书仅供本所律师见证公司本次股东大会相关事项之目的使用,不得用作任何其他目的。本所同意,公司可以将本法律意见书作为本次股东大会公告材料,随其他需公告的信息一同披露。

本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神,就本次股东大会的有关事宜发表法律意见如下:

一、本次股东大会的召集、召开程序

1、经本所律师核查,公司第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于召开公司2016年度股东大会的议案》,并于2017年4月18日在巨潮资讯网、深圳证券交易所网站等指定媒体刊登了关于召开本次股东大会的公告及相关资料(以下简称"股东大会通知")。

本所律师认为,本次股东大会审议的议案属于股东大会审议职权范围,有明确议题和具体决议事项,公司董事会同意将相关议案提交公司2016年度股东大会审议,符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。

2、2017年5月26日,本次股东大会在公司办公楼会议室如期召开,公司董事长柳振江先生主持了本次会议。

综上,本所律师认为,公司本次股东大会发出会议通知的时间、方式及通知的内容符合相关规定,本次会议实际召开时间、地点及审议内容与通知一致。公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》及《股东大会规则》等有关法律法规、规范性文件及公司章程的规定。

二、出席本次股东大会人员、召集人的资格

1、经本所律师核查,出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人均已在公司制作的签到表上签名;出席本次股东大会现场会议的股东均为股权登记日登记在册的公司股东;股东提供的授权委托书及其它相关文件符合形式要件,授权委托书有效。本所律师根据对出席本次股东大会的法人股股东账户登记证明、法定代表人身份证明、股东代表的授权委托证明和身份证明以及出席本次股东大会的自然人股东账户登记证明、个人身份证明、股东代表的授权委托证明和身份证明等文件、材料的核查验证,出席本次股东大会的股东及股东授权代表共计10名,代表公司股份161,894,666股,占公司有表决权股份总数的59.0331%。

2、公司部分董事、监事及董事会秘书出席了会议,全体高级管理人员及见证律师列席了会议。

3、本次股东大会依据公司第五届董事会第十一次会议决议召开,会议召集人为公司董事会。

本所律师认为,出席本次股东大会的上述与会人员的资格、本次会议召集人的资格符合《公司法》、《证券法》及《股东大会规则》等有关法律法规、规范性文件及公司章程的规定,合法、有效。

三、本次股东大会审议事项

根据本次股东大会通知,本次会议的审议事项为审议《公司2016年度董事会工作报告》、《公司2016年度监事会工作报告》、《公司2016年度财务决算报告及2017年度财务预算报告》、《公司2016年度利润分配预案》、《公司2016年年度报告及摘要》、《公司关于 2016 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度财务审计机构的议案》、《关于预计公司2017年日常关联交易额的议案》、《关于选举公司董事的议案》等9项议案,无其他临时提案审议。

经本所律师核查,本次股东大会实际审议的事项与股东大会通知中列明的事项一致。

四、本次股东大会的表决程序及表决结果

1、本次股东大会对会议通知中列明的事项以现场投票、网络投票相结合的方式进行了表决,未对会议通知中未列明的任何议案进行表决。公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,表决结果以第一次有效投票结果为准。

2、本次股东大会按公司章程规定的程序由股东代表、监事代表与本所律师参加计票和监票,当场公布表决结果。

3、根据统计的表决结果,本次列入会议通知的议案全部获得通过。

本所律师认为,本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《证券法》及《股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的有关规定,表决结果合法、有效。

五、结论意见

综上,本所律师认为,公司本次股东大会的召集及召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、本次股东大会的表决程序及表决结果符合《公司法》、《证券法》及《股东大会规则》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定,股东大会决议合法、有效。

本法律意见书一式三份,经本所盖章并经单位负责人及经办律师签字后生效。

北京市环球律师事务所

单位负责人:刘劲容

经办律师:秦伟

刘文娟

2017年5月26日

责任编辑:


来源:嘉兴在线—嘉兴日报    作者:摄影 记者 冯玉坤    编辑:李源    责任编辑:胡金波
 
 
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